Styrelsen har, i enlighet med bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom poströstning före stämman.
Utövande av rösträtt vid stämman
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:
- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 5 maj 2025, och
- anmäla sin avsikt att delta vid stämman till bolaget i enlighet med anvisningarna under rubriken ”Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud” senast den 6 maj eller avge en poströst i enlighet med anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning” senast samma dag.
Anmälan för deltagande personligen eller genom ombud
Aktieägare som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska anmäla detta till bolaget senast 6 maj 2025 antingen per e-post till info@frontventures.se eller post till Front Ventures AB (publ), Sibyllegatan 9, c/o Vopy AB, 114 42 Stockholm (märk kuvertet ”FV årsstämma”).
I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).
Den som inte önskar närvara personligen och inte heller utöva sin rösträtt genom poströstning får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör skickas antingen per e-post till info@frontventures.se eller per post till ovan angiven adress (märk kuvertet ”FV årsstämma”) senast den 6 maj 2025. Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske enligt ovan även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller således inte som anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.frontventures.se.
Anvisningar för poströstning
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.frontventures.se. Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast den 11 maj 2025. Poströstningsformuläret ska skickas antingen per e-post till info@frontventures.se eller post till ovan angiven adress (märk kuvertet ”FV årsstämma”). Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.
Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman personligen eller genom ombud måste meddela detta via per e-post eller post (på ovan angivna adresser) eller till styrelsens ordförande innan stämman öppnas.
Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.frontventures.se
För frågor om stämman eller för att erhålla ett poströstningsformulär eller fullmaktsformulär per post, vänligen kontakta bolaget via e-post på info@frontventures.se.
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare upplyses om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på stämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.
Antal aktier och röster
I bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 155 186 191 aktier och 173 186 191 röster fördelade på 2 000 000 A-aktier (10 röster) och 153 186 191 B-aktier (1 röst).
Förslag till dagordning
- Öppnande av stämman och val av ordförande.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av en eller två justeringsmän.
- Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Godkännande av dagordning.
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
- Beslut om följande.
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. - Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisorerna.
- Val till styrelsen och av revisorer.
- Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
- Beslut om ändring av bolagsordningen – Digital bolagsstämma
- Beslut om ändring av bolagsordning – Aktiekapital
- Beslut om ändring av bolagsordning – Antal aktier
- Stämmans avslutande.
Förslag till beslut
Val av ordförande (p. 1)
Styrelsen föreslår juristen Jonathan Widinghoff som ordförande vid stämman eller, vid hans förhinder, den som styrelsen anvisar.
Upprättande och godkännande av röstlängd (p. 2)
Styrelsen föreslår att den röstlängd som godkänns av stämman är den röstlängd som upprättas av stämmoordförande baserat på bolagsstämmoaktieboken, aktieägare som har anmält sitt deltagande och som är närvarande vid stämman samt erhållna poströster.
Val av en eller två justeringsmän (p. 3)
Styrelsen föreslår att bolagets CMO Annica Näslund till person att jämte stämmoordföranden justera stämmoprotokollet.
Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad (p. 4)
Kallelse till stämman har skett i enlighet med aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning, varför styrelsen föreslår att stämman beslutar att stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
Godkännande av dagordning (p. 5)
Styrelsen föreslår att ovan dagordning godkännes.
Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen. (p. 7b)
Styrelsen föreslår att årets resultat överföres i ny räkning.
Fastställande av arvoden till styrelsen och till revisorerna. (p. 8)
Aktieägare som företräder ca 70 procent av rösterna i bolaget föreslår att arvode ska utgå till icke i bolaget anställda styrelseledamöter med 75 000 kronor (exklusive sociala avgifter) samt att arvode till revisorn ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.
Val till styrelsen och revisorer (p. 9)
Aktieägare som företräder ca 70 procent av rösterna i bolaget föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, dels välja Tommy Ekholm, Johan Lund och Fredrik Almquist (omval) som ordinarie styrelseledamöter, dels välja Allians Revision & Redovisning AB som revisor (revisionsbolag) med Sofia Gunnarsson som huvudansvarig revisor (båda omval).
Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. (p. 10)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser eller för att kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Beslut om ändring av bolagsordningen (p. 11) – Digital bolagsstämma
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att § 15 i bolagsordningen ändras genom att följande mening läggs till i paragrafens slut:
”Styrelsen får besluta att bolagsstämma hålls digitalt.”
Syftet med ändringen är att möjliggöra för bolaget att i framtiden, om styrelsen så beslutar, hålla bolagsstämmor utan fysisk plats, genom elektronisk uppkoppling.
För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Beslut om ändring av bolagsordning – Aktiekapital (p. 12)
För att möjliggöra kapitalanskaffningar föreslår styrelsen att stämman beslutar att ändra bolagsordningens bestämmelse om aktiekapital enligt följande.
Nuvarande lydelse:
”Aktiekapital”
”Aktiekapital – Aktiekapitalet ska vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.”
Föreslagen lydelse:
” Aktiekapital”
”Aktiekapitalet ska vara lägst 7 500 000 kronor och högst 30 000 000 kronor.”
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Beslut om ändring av bolagsordning – Antal aktier (p. 13)
För att möjliggöra kapitalanskaffningar föreslår styrelsen att stämman beslutar att ändra bolagsordningens bestämmelse om antal aktier enligt följande.
Nuvarande lydelse:
”Antal aktier”
”Antal aktier – Antalet aktier ska vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000. Aktierna ska utges i tre serier, betecknade serie A och serie B och preferensaktier. Antalet aktier av serie A ska utgöra högst 16 000 000 st. Antalet aktier av serie B högst 160 000 000 st och antalet preferensaktier högst 1 425 000 st. Vid röstning på bolagsstämma ska aktier av serie A medföra 10 röster och aktier av serie B samt preferensaktier 1 röst.”
Föreslagen lydelse:
” Antal aktier”
”Antalet aktier ska vara lägst 150 000 000 st och högst 600 000 000 st. Aktierna ska utges i tre serier, betecknade serie A och serie B och preferensaktier. Antalet aktier av serie A ska utgöra högst 60 000 000 st. Antalet aktier av serie B högst 600 000 000 st och antalet preferensaktier högst 1 425 000 st. Vid röstning på bolagsstämma ska aktier av serie A medföra 10 röster och aktier av serie B samt preferensaktier 1 röst.”
För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Handlingar
Den i kallelsen intagna informationen utgör fullständiga förslag till ovanstående beslut. Årsredovisning och revisionsberättelse kommer från den 11 april 2025 finnas tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets webbplats (www.frontventures.se). Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga vid stämman.